您好,欢迎来到深圳市华体会体育app官网下载仪器设备有限公司!
全国咨询热线0769-86858485
深圳市华体会体育app官网下载仪器设备有限公司

行业新闻

NEWS
安徽长城军工股份有限公司
发布时间:2022-04-19浏览次数:117

  步兵作战的一种有效的压制兵器迫击炮武器系统是伴随和支援,适应性强、弹道弯曲、可有效攻击反斜面敌人和效费比高等特点具有操作维护简便、后勤支援简捷、战术部署机动灵活、地形,军事武器装备是重要的国防。

  满足不同环境下的作战需求神剑科技研制的迫击炮弹可,国内领先水平综合性能达到,武器装备现代化的重要组成部分本项目生产的高能制导弹药为,D064系列产品批量生产能力具有较强的必要性新增新型高能制导弹药D109B、D191和。

  过设计定型并投入量产随着各类新产品陆续通,:由单一品种生产演变为多品种交叉生产神剑科技的生产组织形式相应发生变化,零件加工、部件组装和调试等由简单零件加工演变为复杂,光机电系统联调联试和测控等新工艺由铸造和机加工艺拓展至电子装配、。备已无法完全满足新增生产任务需求神剑科技原有设备、设施和工艺装,光机电产品联调联试及测控能力、危险作业区机械化和自动化本质安全水平本项目的实施将有效提升神剑科技的精密机械加工能力、特种加工能力、。

  和战争形态的变化为应对科技进步,学研和自主创新之路神剑科技坚持走产,存、环境适应能力强和便携性强等特点的系列新一代迫击炮弹研发了具有射程远、精度高、威力大、安全可靠、可长期储,生产自主化做出了重大贡献为我国迫击炮弹的研发、。产条件及相关设备设施本项目将完善研发生,原有迫击炮弹产品为神剑科技升级,换代系列装备持续研发更新,做大主业做优做强,设中做出新的更大贡献奠定基础在新时期国防和军队现代化建。

  政治和军事环境下在日益复杂的国际,面临诸多挑战国家国防安全。代高能炸药的应用随着国家加快新一,远程压制和精确打击等方向发展我军武器装备逐步向高效毁伤、,批产提供了强有力的需求来源为本项目从研制定型到扩能,设提供了重要支撑也为本项目加快建。时同,军贸政策依照我国,市场的竞争格局和需求神剑科技结合国际军贸,低成本的新型武器装备适时推出系列高性能、,际市场空间不断扩展国。

  新技术研究和新产品开发神剑科技始终致力于军品,产品的研制并成功列装到部队先后完成多项武器装备型号,口至国际市场已实现产品出。期探索、研究和开发经过对弹药技术的长,积累了丰富的技术储备神剑科技在相关领域,已获得相关专利在关键技术方面,析和总装总调等设备设施的开发、分析、测控和使用熟练掌握高能制导弹药研发、生产、测试、仿真分,施奠定了坚实的基础为本项目的顺利实。外此,内培、科研积累和锻炼神剑科技经过多年外引,任本项目的研发队伍已造就了一支可胜,系统及发射工程和探测制导等研究领域涉及弹药工程、武器,效的考核奖惩机制并建立了行之有,人员持续研发创新不断激励科研技术。

  资金额为13本项目总投,00万元963.,资产投入12其中:固定,00万元563.,动资金1铺底流,00万元400.,资构成如下具体的投:

  测算经,所得税后)为16.40%本项目投资内部收益率(,税后)为6.46年投资回收期(所得,的经济效益具有较好。

  告出具日截至本报,报告表的同意批复(环建审﹝2021﹞11093号)本项目已取得属地环境保护行政主管部门出具的环境影响;准事项尚未办理完毕国防科工局项目核,要求履行相关程序公司将根据相关。

  作战效能的重要组成部分单兵作战效能是军队总体。大量装备部队、便于单兵携行、战场生存能力更强的单兵精确打击武器本项目将在现有的无控火箭武器的基础上研发一种成本更低、更适合,坚固目标的火力打击能力可有效增强我军作战攻击。

  各种复杂的作战环境未来我军可能面临,战、山地作战和丛林作战等如登陆作战、城市街巷作,复杂环境中难以发挥特长重型反坦克武器在上述,上述复杂环境中可以很好地适应环境、发挥特长而低成本自寻的火箭凭借其灵活、准确等特点在,此因,箭是适应作战环境变化的需要研制便携的低成本自寻的火。

  单兵火箭的研制和生产方圆机电始终致力于,火箭研制和生产基地是我国最重要的单兵,代单兵火箭的研制和生产任务承担了国内第一、第二和第三,火箭的唯一供应商是国内第二代单兵,箭的主要供应商第三代单兵火,研制的主要参与者和倡导者第四代“智能单兵火箭”。方圆机电实现产品结构调整和升级换代低成本自寻的火箭生产能力建设有助于,器领域的领先优势巩固其在单兵武,技术水平和核心竞争力进一步提升科研生产。

  工区建设时间较早方圆机电现有火,发展和产品迭代升级随着城市建设的快速,足军品安全生产的需要现有火工区已难以满。武器弹药装备批量生产的重要基础推进新火工区能力建设是满足新型,圆机电的本质安全生产水平本项目的实施将有效提升方。

  火箭领域实力雄厚方圆机电在单兵,已完成列装多项产品,品已出口部分产,设计加工和武器系统总装总调等方面积累了深厚的技术实力和研制经验在单兵火箭各型战斗部设计加工、金属及塑料零部件设计加工、发动机,件加工和系统总装总调等任务的顺利完成可有力保障单兵火箭的结构设计、零部。

  计、加工和集成工艺及成熟的高新技术工程转化应用经验本项目生产的低成本自寻的火箭融合了方圆机电先进的设,研结合产学,知识产权具有自主。

  、单兵便携、曲射攻顶和一定条件下的全天候使用等特点本项目生产的低成本自寻的火箭具有制导精度高、成本低,的反坦克导弹之间的多功能火箭是介于无控火箭和高价值自寻。符合军队的装备需求该产品成本及效能,和国际市场空间具有广阔的国内。

  资金额为11本项目总投,00万元602.,资产投入10其中:固定,00万元502.,动资金1铺底流,00万元100.,资构成如下具体的投:

  测算经,所得税后)为16.06%本项目投资内部收益率(,税后)为7.31年投资回收期(所得,的经济效益具有较好。

  告出具日截至本报,目环境影响登记表(备案号:00012)及环境影响登记表(备案号:044)本项目所涉及两处建设地点已分别取得属地环境保护行政主管部门出具的建设项;准事项尚未办理完毕国防科工局项目核,要求履行相关程序公司将根据相关。

  器弹药需求的不断增长随着信息化智能化武,品基础研究的持续推进以及近年来军用火工,型批量生产了大量新型装备海、陆、空诸军兵种均定,科研项目即将工程化红星机电承担的多项。新型火工品生产能力项目建设目前红星机电亟待通过实施,安全性、高可靠性、高智能化方向发展促使其火工品向高精度、高能效、高,代武器装备的需求满足军队对新一,战斗能力增强军队。

  场开放力度不断加大随着军用火工品市,竞争愈发激烈各火工品企业。外此,体系建立和不断完善随着军方竞标采购,竞标者数量众多单项产品采购的,价比及研制进度保障的要求不断提升军方对产品技术水平、实物质量、性。的行业竞争下在日益加剧,工品科研和数字化制造水平红星机电亟需提升新型火,华体会体育app官网下载工品存储条件提高新型火,目尽快实现工程化保障多项科研项,调整和转型升级促进军品结构,核心竞争力提高企业,品行业领先地位保持其国内火工。

  年来近,息化智能化融合发展步伐的加快随着我国武器装备朝着机械化信,客户的需求变化红星机电紧盯,发投入加大研,转型升级、迭代发展不断调整产品结构、,实力较强的火工品生产企业已成为国内品种较全、规模,于国内诸军兵种产品广泛应用。及未来更长时期在“十四五”,新型火工品需求的增加军队新型武器装备对,张新型火工品生产能力提供了有力支撑下游较为旺盛的市场需求为红星机电扩。

  工品和发射装药的研发生产红星机电长期从事军用火,的技术基础具有扎实,专利及实用新型专利拥有多项国防发明,省部级科技成果奖曾获得多项国家、。研发体系和组织机构红星机电拥有健全的,火工品研发的经验和较高的专业水平相关骨干技术人员均具有多年从事,模化生产的能力具备从研发到规,供了坚实的技术保障为本项目顺利实施提。

  总额为14本项目投资,00万元210.,资产投资12其中:固定,00万元610.,动资金1铺底流,00万元600.。资构成如下具体的投:

  测算经,所得税后)为18.79%本项目投资内部收益率(,税后)为6.73年投资回收期(所得,的经济效益具有较好。

  告出具日截至本报,的建设项目环境影响登记表(备案号:247)本项目已取得属地环境保护行政主管部门出具;准事项尚未办理完毕国防科工局项目核,要求履行相关程序公司将根据相关。

  技术的发展随着科学,发生质的飞跃弹药技术正在。打击、多用途、灵巧化方向发展数字技术的引入使弹药朝着精确,的发展提高了弹药威力和战场毁伤概率各类增程、弹道修正技术、子母式弹药,技术也得以发展和提高与弹药相适应的引信。发展新趋势为顺应技术,息化武器研发与产业化能力东风机电需不断提升自身信,优良的现代化武器装备提供技术先进、性能,仗、打胜仗”的重要指示积极响应习总书记“能打,流军队做出贡献为建设世界一。

  年来近,化弹药向信息化弹药的转型东风机电努力推动由机械,均为急需装备的高科技武器装备本项目生产的新型航空子弹药,高我军战斗力将有利于提,意义和社会意义具有重要的军事。

  信、电子引信和信息化智能化弹药研制生产一体化企业转型的力度国内同行业传统引信和子弹药等生产厂家陆续加大向机电一体化引,导弹等信息化高科技武器装备产品覆盖智能化引信和弹药、,日益加剧行业竞争。竞争力为保持,武器装备的研发需求十分迫切东风机电加大信息化高科技。

  化弹药订货量日益增多目前军品市场对于信息,息化弹药研发生产的基础上东风机电急需在前期部分信,型发展需求满足军队转,改造与产品研发力度不断加大生产技术,高新技术武器装备研发聚焦聚力产能提升和,品种类扩宽产,空军、火箭军诸军兵种拓展将客户群体由陆军向海军、,企业的竞争力进一步增强。

  杂的国际环境为应对日益复,事装备升级的需求十分迫切我军加强高新技术武器等军。箭军和海军急需装备的高科技武器装备本项目拟研制的两型子弹药产品为火,制海权等均具有十分重要的战略意义对提高我军战略威慑能力和制空权、。游市场需求充足的下,的后续消化提供了有效支撑为东风机电新增生产能力。

  业核心竞争力的体现技术研发能力是企。自成立以来东风机电,累了大量经验在研发领域积,省部级科技成果奖曾获得多项国家、,其他自主知识产权专项技术拥有多项国防发明专利及,为本项目顺利实施打下了坚实的基础其雄厚的技术能力及丰厚的研发经验。

  总金额为14本项目投资,00万元020.,产建设投资11其中:固定资,00万元520.,动资金2铺底流,00万元500.。资构成如下具体的投:

  测算经,所得税后)为17.10%本项目投资内部收益率(,税后)为7.34年投资回收期(所得,的经济效益具有较好。

  告出具日截至本报,影响报告表的批复(环建审﹝2021﹞2066号)本项目已取得属地环境保护行政主管部门出具的环境;准事项尚未办理完毕国防科工局项目核,要求履行相关程序公司将根据相关。

  出“围绕产业链部署创新链《中国制造2025》提,配置资源链围绕创新链,心技术攻关加强关键核,成果产业化加速科技,点领域的创新能力”提高关键环节和重,等航空装备产业化并指出推进无人机。制造业代表产品作为高端装备,料学、模具设计、光学等领域密切相关飞行器产业与化学工业、电子工业、材,应用的集成者是基础学科。重大专项落地实施随着国家航空装备,为公司核心研发力量长城军工研究院作,重大机遇及挑战业务发展迎来,响应国家产业规划号召将通过本项目的实施,能飞行器领域拓展无人智,器领域力争上游在无人智能飞行。

  市场需求侧的拉动随着无人化飞行器,未有的发展速度和机遇飞行器行业爆发出前所,而然,或协同自主决策的技术进入产业化阶段目前行业内尚未有多架飞行器集群组网。

  用基础技术研究和预先研究长城军工研究院侧重于应,和智能化装备的研发与产业化致力于新型信息化、无人化,领域将有广泛的应用前景其研究成果在军用和民用。能飞行器研制项目通过本次无人智,改进研发条件和手段长城军工研究院将,争力和影响力提高核心竞,自主决策等关键技术争取突破智能组网、,究成果转化有效实现研。

  长城军工优质科研资源长城军工研究院整合了,目研制和关键技术攻关的工作先后组织了长城军工核心项,标志性科研成果取得了一系列,、自适应性研究方面已取得突破性进展尤其在飞行器结构设计、集群策略研究;时同,电气设计和软件开发等专长的专业研发团队长城军工研究院拥有结构设计、仿真设计、,术问题的能力和经验具有较强解决工程技,实施提供坚实保障将为本项目顺利。

  先进的半实物仿真环境长城军工研究院已建立,、仿真计算、仿真试验评估等经验和数据库积累了丰富的气动计算、自适应性系统设计,估、验证关键技术研究的基础具备开展半实物仿真试验评,计、仿真、试验和评估验证条件可为飞行器研制提供必要的设。

  常规国防装备、探测和导航设备的研制和生产基地长城军工所属神剑科技、东风机电是我国重要的,药的技术攻坚工作长期从事巡飞弹,备一定技术储备在相关领域具,类研发生产条件和产业链条已形成较为完善的相关门。目研发及工程化过程中实现最大程度的资源共享长城军工研究院与神剑科技、东风机电可在该项,成本和制造、贮存成本为本项目实施降低研发,推广占得先机为后续的市场。

  心大协作”的开放合作理念长城军工研究院秉持“小核,相结合的路径坚持走产学研,所深入开展技术协作与国内有关科研院,共赢的长期友好合作关系建立了优势互补、合作,的基础研究经过十余年,器集群的相关核心技术先后攻克了多项飞行,、国内领先水平处于国际先进。

  告出具日截至本报,备案(皖融办科函〔2021〕175号)本项目已取得安徽省委军民融合办的项目。研发项目本项目为,生产环节无具体,对环境产生影响项目实施不会,目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项,审批或备案范围项目不属于环评,评报批手续无需办理环。

  设技术的发展随着桥梁建,准化生产已成趋势大跨度的桥梁标,现浇或增大预制梁截面大跨度梁施工基本采用,复杂施工,较大难度,成本高工程,应力体系执行1而现行标准预,pa级标准860M,2.5m的桥梁仅适用于≤3。路集团公司组织由中国国家铁,的相关技术标准在现有1铁科院铁建所牵头编制,具产品的技术要求基础上860MPa预应力锚,了2增加,Pa~2100M,预应力体系的锚具技术要求400MPa的更高强度。来未,准的推广实施随着配套标,配套的锚固组件将得到广泛应用相应的超高强度预应力筋和与之。

  前目,力已具备2金星预应,度预应力锚固体系研发条件000MPa级以下的高强,硬件设施难以满足2但现有研发中心的软,度预应力锚固体系的研发要求000MPa级以上超高强,预应力锚固体系研发条件需建立相应的超高强度。

  力混凝土体系中的关键技术工程预应力锚索锚固是预应。土建工程最主要的一种结构材料目前预应力混凝土已成为国内外,型钢、砖、石、木等各种结构材料且预应力锚固技术已扩大应用到,规技术难以解决的各种疑难问题并用以处理结构设计和施工中常。年来近,是交通基础设施建设方面我国在土木工程投资尤其,速度均居世界前列建设规模、建设,工艺方面均实现了突破性发展在桥型跨度、施工方法、技术,建技术已达到国际先进水平部分预应力混凝土桥梁的修。而然,度预应力锚固体系产品研发尚处于探索和发展阶段目前适用于大跨度、高荷载混凝土建筑的超高强,应产品的生产长期以来无相,依赖程度较高对于国外产品。

  好的软硬件条件本项目将配置良,技术研发平台搭建全新的,件下合理优化各种工艺参数助力金星预应力在中试条,生产中的自动化程度逐步提高锚具工业,力锚固组件的产业化实现超高强度的预应,内空白填补国,产替代实现国,技术进步推动行业。

  院、安徽建筑大学等院校进行产学研合作本项目将通过与铁科院、中国建筑研究,关专业技术人才培养、引进相,与研究内容相适应的技术团队形成高低搭配、中青结合、,性、应用性技术研发中心建设具有前瞻性、基础,固体系关键产品的技术开发平台搭建铁路、公路桥梁基础建设锚。

  开发、智能制造等方面技术根基通过厚植预应力领域前沿技术,力在行业领域争先进位本项目将为金星预应,奠定坚实的基础健康可持续发展。

  具研发、生产和创新经过多年的预应力锚,预应力锚具工程技术研究中心金星预应力主导创建了安徽省,心、安徽省产学研示范企业、安徽省自主创新示范企业等荣誉并荣获高新技术企业、省级企业技术中心、合肥市工业设计中,设超高强度预应力锚固体系提供了强有力的保障其坚实的技术基础和独特的军工技术优势为建。

  结构中的重要一环作为基础建设整体,对技术要求高预应力锚具。规模的各级研发人员金星预应力具有一定,初具规模人力资源,提供了人才保障为本项目实施。外此,桥梁预应力锚具的研发、制造、销售金星预应力多年从事公路、铁路、,、科研经验和管理经验积累了丰富的产品生产,的销售网络建立了成熟,位建立了良好的合作关系与设计院、业主、施工单,上均具有较强的先发优势在铁路、城市轨道市场。

  总金额为3本项目投资,00万元500.,产建设投资3其中固定资,00万元500.。构成如下具体投资:

  告出具日截至本报,目备案(备案项目代码-04-01-571458)本项目已取得合肥新站高新技术产业开发区经贸局的项,告表的同意批复(环建审﹝2021﹞12040号)已取得属地环境保护行政主管部门出具的环境影响报。

  支出项目计划的通知》(皖国资预算函〔2016〕444号)根据《省国资委关于下达2016年省属企业国有资本经营预算,徽军工集团拨付2安徽省财政厅向安,品创新转型及产业化建设项目”500.00万元用于“军民。项目实施主体东风机电为该,机电拨付项目资金2安徽军工集团向东风,用于项目具体实施500.00万元,风机电对安徽军工集团专项应付款2该笔国拨资金的拨付和使用形成了东,00万元500.,成的专项应付款属于国拨资金形。

  算支出项目资金的通知》(皖财资预〔2021〕997号)根据《安徽省财政厅关于拨付2021年省级国有资本经营预,徽军工集团拨付3安徽省财政厅向安,弹生产线综合技术改造项目”000.00万元用于“迫。项目实施主体神剑科技为该,科技拨付项目资金3安徽军工集团向神剑,用于项目具体实施000.00万元,剑科技对安徽军工集团专项应付款3该笔国拨资金的拨付和使用形成了神,00万元000.,成的专项应付款属于国拨资金形。

  有资本注入为实现国,购公司本次非公开发行的股份安徽军工集团现拟以现金认,次非公开募集资金5之后公司拟使用本,徽军工集团的专项应付款500.00万元偿还安。

  的意见》、安徽省国资委《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》(皖国资预算〔2013〕116号)等相关文件规定根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企〔2012〕23号)、《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题,专项拨款需按要求完成国有资本金的逐级注入安徽军工集团所取得的前述国有资本经营预算,增资扩股时待公司进行,工集团对公司的股权投资国拨资金应转为安徽军。资金形成的专项应付款通过本项目归还国拨,和落实国有权益有助于公司明确,金的相关规定满足国拨资。

  电对安徽军工集团专项应付款因上述国拨资金形成了东风机,计提相应利息费用东风机电按年度。实施后本项目,少利息费用公司将减,创造有利条件为后续发展。

  家相关产业政策以及公司战略发展方向本次非公开发行募集资金的运用符合国,落实国家发展战略有利于进一步贯彻,司军品结构体系有利于完善公,司业务转型升级有利于推动公,体竞争实力提升公司整,本保值增值促进国有资,做出新的更大贡献为我国的国防事业。

  发行完成后本次非公开,将得到有效提升公司的资金实力,资产将有所增加公司总资产和净,产负债率将有所降低公司的财务费用和资,更加优化资产质量,更加合理资本结构,的能力进一步增强公司抵御财务风险。

  投项目实施后在本次发行募,能力将进一步提升公司的研发生产,新的盈利增长点将为公司创造,收入和盈利水平提升公司的营业,体股东的利益符合公司及全。

  计划符合未来公司整体战略发展规划本次非公开发行股票募集资金使用,策和法律法规以及相关政,性和可行性具备必要。投资项目的实施本次募集资金,公司业务规模将进一步扩大,营效率提高运,务能力提升服,综合竞争力增强公司,可持续发展有利于公司,股东的利益符合全体。此因,项目是必要且可行的本次募集资金投资。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  月9日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8。董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议公司于2021年12月31日召开了第四届,公开发行股票事项的相关议案会议审议通过了关于公司非。

  的意见》(国办发〔2013〕110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的要求根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作,投资者的利益为保障中小,即期回报摊薄的影响进行了认真分析公司就本次非公开发行股票事项对,即期回报的具体措施并制定了填补被摊薄,能够得到切实履行作出了承诺相关主体对公司填补回报措施。况如下具体情:

  行业情况没有发生重大不利变化1、假设宏观经济环境、证券,发生重大不利变化公司经营环境未;

  行于2022年5月完成2、假设本次非公开发,股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响该完成时间仅用于计算本次非公开发行,并实际发行完成时间为准最终以经中国证监会核准;

  资金总额(含发行费用)693、假设本次非公开发行募集,(含本数)全额募足349.00万元,行费用的影响不考虑扣除发,数量不超过108假设本次预计发行,346,开发行前公司总股本724260股(未超过本次非公,282,的30%)400股,假设仅用于测算本次非公开发行对公司每股收益的影响该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准(此,公开发行股票数量的判断不代表公司对于本次非,准的发行股份数量为准)最终应以经中国证监会核;

  2020年年度报告4、根据公司披露的,于母公司股东的净利润为11公司2020年度实现的归属,14万元733.,于母公司股东的净利润为9扣除非经常性损益后归属,98万元716.。营风险的前提下在不出现重大经,后归属于母公司股东的净利润与2020年度持平假设公司2021年度净利润及扣除非经常性损益。利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对于公司2022年度实现的归属于母公司股东的净,况进行假设测算按以下三种情:

  非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2021年度下降10%(1)假设公司2022年度实现的归属于母公司股东的净利润及扣除;

  扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2021年度持平(2)假设公司2022年度实现的归属于母公司股东的净利润及;

  非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2021年度增长10%(3)假设公司2022年度实现的归属于母公司股东的净利润及扣除。

  公司即期回报主要财务指标的摊薄影响以上假设仅为测算本次非公开发行对,22年度的经营情况及趋势的判断不代表公司对2021年度和20,的盈利预测不构成公司,此进行投资决策投资者不应据,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承;

  谨慎性原则5、基于,财务状况等的影响(如营业收入、财务费用、投资收益等)未考虑本次非公开发行募集资金到账后对公司生产经营、;

  本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项6、假设公司发行完成前不存在资本公积转增股。

  述假设基于上,票对公司主要财务指标的影响公司测算了本次非公开发行股,如下具体:

  资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算注:每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净。

  述测算根据上,发行完成后本次非公开,释每股收益将可能出现一定程度的下降预计短期内公司的基本每股收益和稀。此因,股收益存在被摊薄的风险公司2022年度的每。

  发行完成后本次非公开,资金的到位随着募集,本将有所增加公司的总股。述测算根据上,每股收益较发行前出现下降的情形本次发行可能导致公司发行当年,的即期回报存在短期内被摊薄的风险非公开发行募集资金到位当年公司。资者理性投资敬请广大投,投资风险并注意。

  外此,财务数据的假设仅为方便计算相关财务指标公司对2021年度和2022年度相关,022年度经营情况及趋势的判断不代表公司对2021年度和2,盈利预测或盈利承诺也不构成对公司的;时同,需中国证监会核准本次非公开发行尚,及发行时间等均存在不确定性能否取得核准、何时取得核准。述假设进行投资决策投资者不应根据上,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承。

  展趋势和公司的未来发展规划本次融资符合公司所处行业发,资金实力和盈利能力有利于提升公司的,优化资本结构通过进一步,营风险的能力增强公司抗经,司的行业地位巩固和加强公,全体股东的利益符合公司及公司。限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》本次发行募集资金用途的必要性和合理性详见《安徽长城军工股份有。

  空子弹药科研生产能力建设项目、无人智能飞行器研制项目、超高强度预应力锚固体系研发条件建设项目及偿还国拨资金专项应付款本次募集资金将用于高能制导弹药生产能力建设项目、低成本自寻的火箭生产能力建设项目、新型火工品生产能力建设项目、新型航,公司现有主营业务实施募集资金投资内容围绕。

  票与公司现有业务的关系五、本次非公开发行股,技术、市场等方面的储备情公司从事募投项目在人员、况

  才强企战略公司坚持人,才队伍建设着力加强人。进、培养和使用机制不断完善人才的引,带头人绩效考核机制完善首席专家、学科,能型人才的培养持续加强对技,事创业的积极性充分调动人才干。产品开发、设计、制造的专业人才队伍公司汇集了一支高素质的经营管理和。发人员600余名公司现有技术、研,中其,特殊津贴专家4人享受国务院政府,殊津贴专家3人安徽省政府特。

  级工程技术研究中心、2个博士后科研工作站和1个装备技术研究院公司拥有5家国家高新技术企业、5家省级企业技术中心、2家省。建设、科研管理体系建设和研发与激励体系建设公司积极推进与高校、科研院所的协调创新体系,建立了广泛的多层次产学研合作关系先后与多所国内知名院校及科研机构,才培养方面进行了卓有成效的合作在关键技术研究、产品开发、人。

  武器、机械引信、子弹药和火工品的重要制造商之一公司是迫击炮弹、光电对抗类弹药、中小口径火箭,深深融入了我国的整个国防体系公司研制的各系列武器装备已经,、火箭军、武警诸军兵种产品客户涉及海、陆、空。好的客户关系公司保持良,市场先入优势拥有较明显的。

  集资金有效使用为保证本次募,险和提高公司未来的持续回报能力有效防范股东即期回报被摊薄的风,行股票完成后本次非公开发,化主营业务实力公司拟采取强,项目建设加快募投,资金的监管加强募集,配制度等方式完善利润分,股东即期回报的影响以降低本次发行摊薄。

  资者利益为保护投,资金的有效使用保证公司募集,被摊薄的风险防范即期回报,东回报的能力提高对公司股,如下填补措施公司拟采取:

  金主要用于军品业务的建设本次非公开发行的募集资,势及公司未来整体战略发展方向公司募投项目符合行业发展趋,前景和经济效益具有良好的发展。

  集资金到位后本次发行募,项目的建设和运作公司将加快募投,配资源积极调,排项目进度合理统筹安,实现预期效益力争项目早日,度的股东回报增厚以后年,即期回报被摊薄的风险降低本次发行导致的。

  的募集资金到位后本次非公开发行,使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定开设募集资金专户公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和,商业银行签订募集资金三方监管协议并及时与保荐机构、存放募集资金的,会批准设立的专项账户中将募集资金存放于董事,集资金的存放严格管理募。使用过程中在募集资金,请和审批手续严格履行申,立台账并设,况和募集资金项目的投入情况详细记录募集资金的支出情,金专款专用确保募集资,金使用风险防范募集资。

  通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的,细化了利润分配政策公司进一步完善和,、现金分红的条件、发放股票股利的条件及最低分红比例已在《公司章程》中明确了利润分配的形式、决策程序。

  外此,并兼顾公司的成长与发展的基础上公司在充分考虑对股东的投资回报,2021年-2023年)股东分红回报规划》制定了《安徽长城军工股份有限公司未来三年(。保障全体股东的合理投资回报上述制度的制定完善将有效地。格执行公司分红政策未来公司将继续严,者回报机制强化投资,小股东的利益得到保护确保公司股东特别是中。

  募集资金到位后本次非公开发行,资金的使用效率公司将努力提高,投资决策程序完善并强化,本控制加强成,司经营和管控风险全面有效地控制公,力实现收入水平与盈利能力的双重提升进一步巩固和提升核心竞争优势、努。外此,强内部控制管理公司将不断加,运营的管控效能发挥企业人才及,司经营和管控风险全面有效地控制公,率和盈利能力提升经营效。

  公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承七、公司董事和高级管理人员对公司本次非诺

  行摊薄即期回报的风险针对公司本次非公开发,员将忠实、勤勉地履行职责公司的董事、高级管理人,股东的合法权益维护公司和全体,得到切实履行作出如下承诺并对公司填补回报措施能够:

  平条件向其他单位或者个人输送利益(一)本人承诺不会无偿或以不公,式损害公司利益也不采用其他方;

  薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩(四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的;

  推出股权激励计划(五)若公司后续,件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条;

  承诺作出后(六)本,报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的如中国证监会、上交所等证券监管机构就填补回,满足该等规定时上述承诺不能,最新规定出具补充承诺本人承诺届时将按照;

  述承诺或拒不履行上述承诺(七)本人承诺若违反上,所等证券监管机构制定的有关规定承诺人同意按照中国证监会和上交,罚或采取相关管理措施对承诺人作出相关处。

  行摊薄即期回报的风险针对公司本次非公开发,措施能够得到切实履行为确保公司填补回报,作出如下承诺公司控股股东:

  承诺作出后(二)本,报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的如中国证监会、上交所等证券监管机构就填补回,满足该等规定时上述承诺不能,最新规定出具补充承诺本公司承诺届时将按照;

  述承诺或拒不履行上述承诺(三)本公司承诺若违反上,所等证券监管机构制定的有关规定承诺人同意按照中国证监会和上交,罚或采取相关管理措施对承诺人作出相关处。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  2021年8月9日召开了第四届董事会第二次会议安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)于,度非公开发行A股股票的相关议案审议通过了关于公司2021年。

  日召开第四届董事会第五次会议公司于2021年12月31,度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案审议通过了《关于安徽长城军工股份有限公司2021年。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  军工”)第二届董事会第十三次会议、第四届董事会第五次会议审议通过●本次交易已经安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城。12月24日2021年,体搬迁、土地整理公司已完成原址整,备中心验收合格经合肥市土地储,交地手续并完成。

  021年12月24日收到合肥市土地储备中心出具的《土地验收备忘一览表》公司全资子公司安徽红星机电科技股份有限公司(以下简称“红星机电”)于2,城市规划的需要根据合肥市政府,体搬迁、土地整理公司已完成原址整,备中心验收合格经合肥市土地储,交地手续已完成。

  工区土地位于安徽省合肥市新站北二环双七路本次由合肥市土地储备中心收储的红星机电火。2003)字第0730号、合新站国用(2012)第42号收储土地及地上建(构)筑物具体为:(1)土地:合国用(,计134面积共,平方米680。:工业用途。型:出让使用权类。团、长城军工各一半土地权属安徽军工集。属构筑物:共计19(2)建筑物及其附,14平方米053.,构筑物权属红星机电地上建筑物和附属。

  5月10日2017年,《关于红星机电火工区土地收储补偿费分配方案的议案》长城军工召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了。

  12月24日2021年,出具的《土地验收备忘一览表》公司收到合肥市土地储备中心,备中心验收合格经合肥市土地储,交地手续已完成。

  5月15日2017年,份有限公司火工区土地收储有关事项的批复》(皖国资产权函〔2017〕257号)安徽省人民政府国有资产监督管理委员会已出具《省国资委关于安徽红星机电科技股,储有关事项同意土地收。

  6月13日2017年,有建设用地使用权收回合同》(合土储收〔2017〕第25号)安徽军工集团、长城军工与合肥市土地储备中心签订了《合肥市国,工区土地及地上建筑物约定有偿回收前述火。

  红星机电火工区土地收储补偿费分配方案的议案》公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于。

  通过了《关于公司土地收储的议案》公司第四届董事会第五次会议审议,表了独立意见独立董事发。法律、法规及公司章程的规定相关审议表决程序符合有关。不构成关联交易本次交易事项,管理办法》规定的重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组,存在重律障碍交易实施不。

  集体土地的统征、土地储备和土地开发及熟化等工作3.宗旨和业务范围:负责全市存量土地的收购、。

  筑物评估(估价)报告根据土地、房屋及构,权属的土地评估价值为7安徽军工集团及长城军工,04万元138.,的评估价值为2737.33万元红星机电房屋建筑物及构筑物对应,评估价值为9以上资产合计,37万元875.。中心收购存量工业用地的补偿费标准在现有评估价值基础上上浮40%根据合肥市土委会会议纪要(2016年第4期)精神:市土地储备,搬迁的收储对价为13红星机电火工区原址,52万元825.,建设的补偿金额为28红星机电火工区新址,48万元174.,20亿元合计4.。

  会第十三次会议决议根据公司第二届董事,属安徽军工集团、长城军工各一半鉴于红星机电火工区土地使用权权,构筑物权属红星机电地上建筑物和附属,4 : 27.72对原址搬迁的收储对价进行拆分按上述资产评估价值比例36.14: 36.1,应的原址搬迁对价为4军工集团土地使用权对,54万元996.,对应的原址搬迁对价为4长城军工本部土地使用权,54万元996.,物对应的原址搬迁对价为3红星机电房屋建筑物及构筑,44万元832.。

  偿资金需求计划的函》(皖军工函〔2017〕16号)根据《关于安徽军工集团红星机电公司火工区土地收储补,建设分两期进行红星机电新址,用爆破器材项目一期工程为民,用火工品项目二期工程为军。目归属根据项,配新址建设补偿为7安徽军工集团应分,03万元379.,址建设补偿为20红星机电应分配新,45万元795.。

  目前截至,到全部应分配收储费用合计29长城军工(含红星机电)已收,43万元624.,理经合肥市土地储备中心验收合格公司已完成原址整体搬迁、土地整,交地手续并完成。

  后的差额确认2021年度“资产处置收益”以原址搬迁的收储对价冲抵收储资产账面价值,)预计实现处置收益约5长城军工(含红星机电,0万元80。

  建设的20用于新址,土地销爆等费用556.00万后795.45万元扣除停工损失、,延收益”计入“递。22年起从20,限分期确认为“其他收益”按新建资产的剩余使用年。中其,现递延收益20红星机电预计实,45 万元239.。

  计准则》等相关规定公司将按照《企业会,款进行相应的会计处理对上述土地收储补偿,计师事务所审计确认后的结果为准具体会计处理及相关财务数据以会。

  独立意见:我们认为公司独立董事发表,循了公平、公正、合理的原则土地收储相关协议的签署遵,合市场规则交易方式符,司和全体股东利益价值公允符合公。拨付方案以及相关账务处理符合相关会计政策子公司红星机电土地收储费用分配方案、资金,东特别是中小股东的利益未损害公司及公司全体股;法律、法规及公司章程的规定相关审议表决程序符合有关。

  同》(合土储收〔2017〕第25号)4.《合肥市国有建设用地使用权收回合;

  偿资金需求计划的函》(皖军工函〔2017〕16号)6.《关于安徽军工集团红星机电公司火工区土地收储补;

  收储有关事项的批复》(皖国资产权函〔2017〕257号)7.《省国资委关于安徽红星机电科技股份有限公司火工区土地;

  迁所涉及的构筑物资产项目资产评估报告书10.安徽红星机电科技股份有限公司拟搬;

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  简称“东风机电”)、安徽方圆机电股份有限公司(以下简称“方圆机电”)、安徽红星机电科技股份有限公司(以下简称“红星机电”)、安徽金星预应力工程技术有限公司(以下简称“金星预应力”)●被担保人名称:安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)所属全资及控股子公司:安徽神剑科技股份有限公司(以下简称“神剑科技”)、安徽东风机电科技股份有限公司(以下。

  神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机电、金星预应力提供总额度不超过人民币65●2022年度预计担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司预计在2022年为,综合授信担保500万元的,汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保用于子公司流动资金贷款、开具银行承兑。告披露日截至本公,际担保余额为人民币46公司为子公司提供的实,(不含本次担保)495.00万元,的担保(不含本次担保)均为对所属子公司提供。

  公司生产经营及授信计划为满足相关全资及控股子,、金星预应力提供总额度不超过人民币6.55亿元的综合授信担保公司预计在2022年为神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机电,兑汇票及保函等流动资金周转业务的担保用于子公司流动资金贷款、开具银行承。

  期内发生的(二)授权,将不再另行提交董事会、股东大会审议在前述担保额度范围内的各项担保事项,关担保事项进行签批及签署相关担保文件由公司董事长对前述额度范围内发生的相,1日至2022年12月31日止授权担保有效期为2022年1月。

  五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过(三)本担保事项已经公司第四届董事会第。事会审批权限范围内本次担保额度在董,股东大会审议不需要提交。

  的研制、生产、销售经营范围:军工产品;化工材料(不含危险品)、铜制品、汽车零部件、配件、钢轨扣件、弹条的生产、加工、销售微电子产品、机械设备及配件、工程机械及配件、电器设备及配件、模具、铸件、金属材料、;的软硬开发、生产、销售服务应急通信设备、广播电视设备;制品、包装箱、家电配件、旱厕化粪池的研制、生产与销售新型塑料建材、城市建设用各种塑料管道、塑料型材、塑料;池的安装旱厕化粪;产、销售(依法须经批准的项目无人机、智能机器人开发、生,方可开展经营活动)经相关部门批准后。

  制、生产、运输、销售经营范围:武器装备研;品(含软件和硬件)、电池的研发、加工与销售机械设备、工程机械、电器设备及配件、电子产;售:表面处理、热处理和环保设备研发及销售金属材料、非金属材料、特种材料的研发及销;装置、海水淡化装置的研发及销售净水设备及装置、净水器、饮水;、包装制品的研发及销售汽车零部件、塑料产品;地产租赁非居住房;租赁设备;器材研发及销售物流器材、消防;进出口业务自营和代理。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动)经相关部门批准后。

  理有限公司共同持有东风机电100%股权公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管。

  练系统、操作训练系统、操作训练设备、中小型飞行器的研发、生产、加工、销售及服务经营范围:机械产品、塑料制品、电子产品、绝缘材料、无人驾驶及特种车辆、模拟训。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动)经相关部门批准后。

  理有限公司共同持有方圆机电100%股权公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管。

  、生产、销售、机械加工经营范围:武器装备研制;镀电;处理热;、紫铜管制造、销售射钉紧固系列产品;、塑料引火线装置及发射装置制造及销售灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线;口业务进出;租赁房屋;货物运输危险品。部门批准之后方可开展经营活动)(以上依法须经批准的项目经相关。

  理有限公司共同持有红星机电100%股权公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管。

  产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售经营范围:预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具;螺栓及螺母销售紧固件、高强度;及表面防腐处理、销售热处理、预埋件加工;建筑安装工程施工预应力安装工程、;销售建材。部门批准之后方可开展经营活动)(以上依法须经批准的项目经相关。

  新增担保协议尚未签署本次担保额度项下的,金额、种类、期限等主要条款:实际担保,司根据业务需要由公司及子公,行等金融机构协商确定在前述额度范围内与银。

  公司提供担保额度为全资及控股子,经营的实际需要是基于其日常。公司可控的范围之内担保的财务风险处于, 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)《公司章程》等有关规定相违背的情况不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56。资子公司开展日常经营业务此次担保有利于控股及全,公司利益可以保障。

  议案发表了独立意见公司独立董事对该项,全资及控股子公司提供担保的议案》同意公司《关于2022年度预计为。

  告披露日截至公,司提供担保余额为46公司为全资及控股子公,5万元49,净资产的19.21%占公司最近一期经审计。

在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 0769-86858485
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
在线留言
回到顶部